AML und Verifizierung bei Rockyspin Casino

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Regelbetrieb. Auf dieser Seite legen wir offen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Konsequenzen fehlende Nachweise haben. Stand 2026.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Als Lizenznehmer der Curaçao Gaming Control Board unterliegen wir den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML). Unser internes Programm umfasst vier Bausteine: Kundenkenntnis (KYC), laufende Transaktionsüberwachung, regelmäßige Schulung unserer Mitarbeitenden sowie die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Aufsichtsbehörde.

Für Sie bedeutet das: Bestimmte Prüfungen betreffen alle Konten gleich, unabhängig von Einsatzhöhe oder Spielaktivität. Glücksspielplattformen werden von Kriminellen gezielt genutzt, um illegal erlangte Gelder über Einzahlungen und Auszahlungen in scheinbar legale Mittel zu verwandeln. Genau dort setzen wir an.

Wann wir Sie verifizieren

Erforderliche Dokumente

Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre Stammdaten und Ihr Alter; das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Die vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor der ersten Auszahlung an. Darüber hinaus prüfen wir nach, wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten meldet, wenn Schwellenwerte erreicht werden oder wenn sich Ihre Kontoangaben ändern.

Wichtig: Alle Dokumente müssen auf den Namen lauten, mit dem Sie sich registriert haben. Abweichungen klären Sie vorab mit unserem Support unter [email protected], damit es bei der Auszahlung nicht zu Verzögerungen kommt.

So läuft die Verifizierung ab

Ablauf in fünf Schritten

Den gesamten Prozess führen wir direkt in Ihrem Konto durch. Sie brauchen dafür kein separates Formular und keinen Postweg.

• Öffnen Sie im Kontomenü den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF-Datei hoch. Fotos müssen vollständig, lesbar und unverändert sein.
• Eine automatisierte Vorprüfung prüft Format, Lesbarkeit und Plausibilität.
• Unsere Compliance-Abteilung nimmt die manuelle Endprüfung vor, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktage.
• Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail und als Statusanzeige im Kontomenü.

Datenschutz bei den Unterlagen

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf zugriffsgeschützten Systemen. Einsicht hat ausschließlich die geschulte Compliance-Abteilung, niemals der allgemeine Kundendienst. Nach abgeschlossener Prüfung fordern wir keine Dokumente erneut an, solange sich Ihre Verhältnisse nicht ändern.

Warum wir nach der Herkunft fragen

Ab bestimmten Auszahlungsbeträgen, bei auffälligem Einzahlungsverhalten oder wenn die Höhe Ihrer Einzahlungen in keinem Verhältnis zu den bei der Registrierung angegebenen Verhältnissen steht, fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds). Das ist keine persönliche Bewertung Ihrer Person, sondern eine Pflicht aus unserer Lizenz.

Reichen Sie die Belege unaufgefordert ein, verkürzt das spätere Prüfungen. Fehlen die Nachweise, ruht die betroffene Auszahlung bis zur Klärung. Alle Angaben behandeln wir streng vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter.

Akzeptierte Herkunftsnachweise

Mit den folgenden Nachweisen belegen Sie, dass Ihre Spielgelder aus legaler Quelle stammen. Wichtig sind vollständige Angaben zu Name, Zeitraum und Gegenstand der Belege.

• Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder Einkommensteuererklärung
• Kontoauszüge, aus denen die Herkunft der Gelder hervorgeht
• Kauf-, Verkaufs- oder Erbnachweise
• Dividenden-, Zins- oder Rentenbescheinigungen

Wie wir Transaktionen überwachen

Limits und Bearbeitungszeiten

Ohne Ausnahme durchläuft jede Einzahlung und jede Auszahlung unser Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die zugehörige Einzahlung, sofern die Methode technisch eine Auszahlung unterstützt. Bei Karteneinzahlungen ohne Auszahlungsfunktion einigen wir uns mit Ihnen auf einen dokumentierten Ersatzweg. Beträge, die kurz nach der Einzahlung wieder abgehoben werden sollen, ohne dass dazwischen gespielt wurde, prüfen wir gesondert.